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2017年年度股东大会决议通告

        

证券代码:000685                 证券简称:中山公用                通告编号:2018-054

 

中山公用事业集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

稀奇提醒:

 1.本次股东大会没有泛起可决议案的情况。

 2.本次股东大会不存在触及调换以往股东大会已经由过程的决定。

一、会议召开和列席状况

(一)会议召开状况

1、会议召开的工夫:

1)现场会议:2018628日(木曜日)下昼2:30最先;

2)网络投票:网络投票体系包孕深圳证券交易所交易系统和互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。经由过程交易系统停止网络投票的工夫为2018628日(木曜日)9:30-11:3013:00-15:00;经由过程互联网投票体系停止网络投票的工夫为2018627日(星期三)15:002018628日(木曜日)15:00时期的恣意工夫。

2、会议召开的所在:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的体式格局:接纳现场表决取网络投票相结合的体式格局。

4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人:董事长何锐驹师长教师。

6、本次股东大会会议的召开相符有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

(二)会议列席状况

1、股东及股东受权代表列席整体状况

列席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共29人,代表有表决权的股分数额926,885,976股,占公司总股分数的62.8350%

2、现场会议列席状况

列席本次现场会议的股东及股东受权拜托代表共10人,代表本公司股分数共926,430,276股,占本公司有表决权股分总数的62.8041%

3、网络投票状况       

经由过程网络投票出席会议的股东共19人,代表本公司股分数共455,700股,占本公司有表决权股分总数的0.0309%

4、持有公司5%以下股分的股东列席状况

列席本次会议持有公司5%以下股分的股东和股东受权代表27人,代表有表决权股分36,926,854股,占公司有表决权股分总数的2.5033%

5、公司副董事长苏斌师长教师、董事陆奕燎师长教师、自力董事周琪师长教师、自力董事李萍密斯果事情缘由已列席本次股东大会,其他董事、监事及董事会秘书均列席本次股东大会。全部高级管理人员列席会议。公司约请的律师到场本次股东大会并出具法律看法。广东正中珠江会计师事务所(特别一般合资)会计师、中国证券报记者、证券时报记者及证券日报记者列席了会议。

二、议案审议表决状况

本次股东大会议案接纳现场投票取网络投票表决相结合的表决体式格局,会议审议了以下议案:

(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

整体表决状况:

赞成926,686,376股,占出席会议表决权股分数的99.9785%

阻挡199,400股,占出席会议表决权股分数的0.0215%

弃权200股,占出席会议表决权股分数的0.0000%

个中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股分之外的股东)的表决状况:

赞成36,727,254股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的99.4595%

阻挡199,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.5400%

弃权200, 占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.0005%

表决效果:上述议案赞成股数占出席会议股东所持有用表决权股分总数的1/2以上,议案审议经由过程。

(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

整体表决状况:

赞成926,686,376股,占出席会议表决权股分数的99.9785%

阻挡199,400股,占出席会议表决权股分数的0.0215%

弃权200股,占出席会议表决权股分数的0.0000%

个中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股分之外的股东)的表决状况:

赞成36,727,254股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的99.4595%

阻挡199,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.5400%

弃权200, 占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.0005%

表决效果:上述议案赞成股数占出席会议股东所持有用表决权股分总数的1/2以上,议案审议经由过程。

(三)审议《关于2017年度财务决算讲演的议案》

整体表决状况:

赞成926,689,576股,占出席会议表决权股分数的99.9788%

阻挡196,400股,占出席会议表决权股分数的0.0212%

弃权0股,占出席会议表决权股分数的0.0000%

个中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股分之外的股东)的表决状况:

赞成36,730,454股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的99.4681%

阻挡196,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.5319%

弃权0, 占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.0000%

表决效果:上述议案赞成股数占出席会议股东所持有用表决权股分总数的1/2以上,议案审议经由过程。

(四)审议《关于<2017年年度讲演>及择要的议案》

整体表决状况:

赞成926,686,576股,占出席会议表决权股分数的99.9785%

阻挡199,400股,占出席会议表决权股分数的0.0215%

弃权0股,占出席会议表决权股分数的0.0000%

个中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股分之外的股东)的表决状况:

赞成36,727,454股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的99.4600%

阻挡199,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.5400%

弃权0, 占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.0000%

表决效果:上述议案赞成股数占出席会议股东所持有用表决权股分总数的1/2以上,议案审议经由过程。

(五)审议《关于2017年度利润分配及资源公积金转删股本预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所(特别一般合资)审计, 2017年度公司兼并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元。经审计,2017年度母公司实现净利润为826,097,597.70元,凭据《公司章程》按母公司净利润的10%,提取法定亏损公积金82,609,759.77元后,母公司今年已分配利润为743,487,837.93 元,加上岁首年月母公司已分配利润3,864,121,828.72元,减去母公司分派的2016年度利润295,022,270.20元后,2017年度母公司可供股东分派的利润为4,312,587,396.45 元。

公司决意以2017岁终总股本1,475,111,351 股为基数,背全部股东每10股派发现金股利人民币2.2元(露税),共计派发现金股利324,524,497.22元(露税)。本次利润分配后,母公司盈余已分配利润3,988,062,899.23元结转今后年度分派。本次不停止资源公积转增股本。

公司2017年度利润分配计划将于本次股东大会审议经由过程之日起两个月内实行。

整体表决状况:

赞成926,709,676股,占出席会议表决权股分数的99.9810%

阻挡176,300股,占出席会议表决权股分数的0.0190%

弃权0股,占出席会议表决权股分数的0.0000%

个中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股分之外的股东)的表决状况:

赞成36,750,554股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的99.5226%

阻挡176,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.4774%

0, 占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.0000%

表决效果:上述议案赞成股数占出席会议股东所持有用表决权股分总数的1/2以上,议案审议经由过程。

(六)审议《关于<审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特别一般合资)处置2017年度审计工作的评价讲演>的议案》

整体表决状况:

赞成926,689,376股,占出席会议表决权股分数的99.9788%

阻挡196,400股,占出席会议表决权股分数的0.0212%

弃权200股,占出席会议表决权股分数的0.0000%

个中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股分之外的股东)的表决状况:

赞成36,730,254股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的99.4676%

阻挡196,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.5319%

弃权200, 占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.0005%

表决效果:上述议案赞成股数占出席会议股东所持有用表决权股分总数的1/2以上,议案审议经由过程。

(七)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特别一般合资)为公司2018年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

整体表决状况:

赞成926,689,376股,占出席会议表决权股分数的99.9788%

阻挡196,600股,占出席会议表决权股分数的0.0212%

弃权0股,占出席会议表决权股分数的0.0000%

个中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股分之外的股东)的表决状况:

赞成36,730,254股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的99.4676%

阻挡196,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.5324%

弃权0, 占出席会议中小投资者所持表决权股分数的0.0000%

表决效果:上述议案赞成股数占出席会议股东所持有用表决权股分总数的1/2以上,议案审议经由过程。

三、律师出具的法律看法

(一)律师事务所称号:广东中元(中山)律师事务所

(二)律师:古怯、郑建威

(三)结论性看法:公司2017年年度股东大会的召集、召开,召集人和出席会议职员的主体资格和表决顺序、表决效果均相符《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会划定规矩(2016年订正)》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的划定,本次股东大会经由过程的决定正当有用。

四、备查文件

(一)中山公用2017年年度股东大会决议;

(二)中山公用2017年年度股东大会法律意见书。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                                                             董事会

                                                                                              二一八年六月二十八

 


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