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2018年第7次暂时董事会决议通告

证券代码:000685               证券简称:中山公用                编号:2018-056

 

中山公用事业集团股份有限公司

2018年第7次暂时董事会决议通告

 

本公司及董事会全体成员包管通告内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

一、董事会会议召开状况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第7次暂时董事会会议201879日(星期一)以通信表决的体式格局召开,会议关照及文件已于201876日以电子邮件体式格局投递各董事。本次出席会议的董事应到9人,真到9人,会议由董事长何锐驹师长教师主持。会议召开相符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议正当、有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经由过程《关于现金收买广东名城情况科技股份有限公司95.50%股权暨联系关系生意业务的议案》

为进一步加强公司“环保+水务”中心业务的综合合作气力,深化公司“成为天下抢先的综合情况效劳提供商”的计谋结构,进一步加强公司的连续红利才能,公司拟以现金体式格局购置公司控股股东中山中汇投资集团有限公司(以下简称“中汇集团”)持有的广东名城情况科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)95.50%股权(以下简称“标的股权”)(上述生意业务以下简称“本次生意业务”),并于201879日取中汇集团签订有关《股权让渡条约》。本次生意业务完成后,公司将持有标的公司95.50%的股权,成为标的公司的控股股东。

凭据广东联疑资产评估地皮房地产估价有限公司(以下简称“联疑评价”)出具的联疑(证)评报字[2018]A0517号《资产评估讲演》,并经本次生意业务两边协商,标的股权的交易价格肯定为人民币23,606.2917万元。

本次生意业务公司以自有资金收买标的股权,不触及杠杆资金。

本次生意业务组成联系关系生意业务,但不组成《上市公司严重资产重组管理办法》划定的严重资产重组。自力董事对本次联系关系生意业务出具了事前承认看法并宣布了赞成的自力看法。

有关本次生意业务的详细事项详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn的《中山公用事业集团股份有限公司关于现金收买广东名城情况科技股份有限公司95.50%股权暨联系关系生意业务的通告》。

本议案联系关系董事何锐驹师长教师、陆奕燎师长教师、温振明师长教师躲避表决,6名非联系关系董事停止表决。

审议效果:联系关系董事何锐驹师长教师、陆奕燎师长教师、温振明师长教师躲避表决,非联系关系董事赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

2、审议经由过程《关于评价机构的独立性、评价假定条件的合理性、评价要领取评价目标的相关性及评价订价的公允性的议案》

凭据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市划定规矩》等有关法律、法例及《公司章程》等的有关规定,公司董事会本着对公司全部股东认真负责的立场,对本次生意业务标的资产的评价事项停止了核对,现便评价机构的独立性、评价假定条件的合理性、评价要领取评价目标相关性及评价订价的公允性等资产评估有关事项阐明以下:

1)评价机构的独性性

本次生意业务的评价机构广东联疑资产评估地皮房地产估价有限公司具有证券期货从业资历,相符相干专业评价天资要求,除一般的业务来往干系中,该等机构及包办职员取公司及本次生意业务的生意业务对方及所涉各方均无联系关系干系,亦不存在影响其供应效劳的实际及预期的好处干系或抵触。

2)评价假定条件的合理性

上述评价机构及其评价职员为本次生意业务出具的相干资产评估讲演所设定的评价假定条件和限定前提根据国家规定实行、遵照了市场通用的老例和原则、相符评价工具的实际情况,评价假定条件具有合理性。

3)评价要领取评价目标相关性

本次评价的目标是肯定本次交易所收买资产于评价基准日的市场代价,为本次生意业务供应代价参考根据,评价机构的现实评价的资产局限取拜托评价的资产局限同等。本次资产评估事情根据国度有关法例、行业范例的要求,评价机构正在评价历程中实行了响应的评价顺序,遵照了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,应用了合规且相符拜托评价资产实际情况的评价要领,选用的参照数据、材料牢靠;资产评估代价公允、正确。评价要领选用适当,评价结论公道,评价要领取评价目标相关性同等。

4)评价订价的公允性

本次评价代价思绪、对各单项资产及欠债的形状特性及相干材料的把握状况相符购置股权的实际情况,评价要领、评价根据及评价结论公道。本次生意业务触及的收买资产的评价代价由具有证券业务资历的广东联疑资产评估地皮房地产估价有限公司评定,评价代价具有公允性、合理性,相符相干法律、法例、规章及其他规范性文件的划定,相符公司和全部股东的好处。

综上所述,公司本次生意业务事项中的评价机构具有独立性,评价假定条件公道,评价要领取评价目标相关性同等,出具的资产评估讲演的评价结论公道,评价订价公允。

本议案联系关系董事何锐驹师长教师、陆奕燎师长教师、温振明师长教师躲避表决,6名非联系关系董事停止表决。

审议效果:联系关系董事何锐驹师长教师、陆奕燎师长教师、温振明师长教师躲避表决,非联系关系董事赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司2018年第7次暂时董事会决议。

2、《股权让渡条约》

3、广东联疑资产评估地皮房地产估价有限公司出具的联疑(证)评报字[2018]A0517号《资产评估讲演》

特此通告。

中山公用事业集团股份有限公司 

                                                                                              董事会  

                                                                                            〇一八年七月九日